Cumplimiento
El cumplimiento no es algo secundario. Es infraestructura.
ChainMyne está registrada como Empresa de Servicios Monetarios ante FINTRAC en Canadá y ante FinCEN en los Estados Unidos.
Principio operativo
El registro es un punto de partida. La disciplina operativa es lo que protege cada relación de pago.
Capacidades
Controles, no declaraciones.
- 01
Incorporación de clientes
Los procedimientos KYC y KYB establecen a quién atiende ChainMyne, incluida la titularidad real.
- 02
Revisión de riesgos AML
El propósito comercial, la titularidad, el origen de los fondos y el contexto del pago fundamentan las decisiones de riesgo.
- 03
Monitoreo de transacciones
La actividad pertinente de pagos y de activos digitales está sujeta a controles de monitoreo.
- 04
Debida diligencia reforzada
Los clientes o las instrucciones de mayor riesgo requieren información y revisión adicionales.
Cómo trabajamos
De la primera conversación al resultado liquidado.
- 01
Identificar
Recopilar y verificar la información requerida sobre el cliente y las partes pertinentes.
- 02
Comprender
Documentar la relación, el origen de los fondos y la actividad de pagos prevista.
- 03
Revisar
Evaluar al cliente y cada instrucción relevante conforme a los controles aplicables.
- 04
Monitorear
Conservar los registros y monitorear la actividad durante toda la relación.
Registros
Empresa de Servicios Monetarios registrada en Canadá y los Estados Unidos.
El registro no significa que una agencia gubernamental apruebe, respalde o garantice a ChainMyne ni sus servicios.
Canadá
FINTRAC
Empresa de Servicios Monetarios registrada
N.º de registro M23118769
Estados Unidos
FinCEN
Empresa de Servicios Monetarios registrada
N.º de registro 31000257808580
Controles operativos
Integrados en cada relación e instrucción.
KYC y KYB
La información de identidad y de la entidad, incluida la titularidad real, se verifica como parte de la incorporación.
Revisión de riesgos AML
El propósito comercial, la titularidad, el origen de los fondos y el contexto del pago fundamentan cada decisión de riesgo.
Monitoreo de transacciones
La actividad de pagos y de activos digitales está sujeta a controles de monitoreo continuo.
Debida diligencia reforzada
Las relaciones e instrucciones de mayor riesgo requieren información y revisión adicionales.
Aprobaciones controladas
Las decisiones operativas se mantienen bajo revisión humana, con los límites de aprobación registrados.
Registros auditables
Las instrucciones, aprobaciones y resultados se conservan para cumplir las obligaciones de conservación de registros.
Modelo no custodio
Sus activos. Su control.
ChainMyne opera con un modelo no custodio. ChainMyne no ofrece custodia de activos de clientes ni billeteras para clientes.
ChainMyne no ofrece custodia de activos de clientes ni billeteras para clientes. ChainMyne utiliza la infraestructura institucional de billeteras y activos digitales de Fireblocks para facilitar la ejecución y la liquidación, y la liquidación se entrega en los destinos que el cliente designa y valida. ChainMyne no gestiona las inversiones de los clientes ni ejerce facultades discrecionales. Los mecanismos de liquidación, incluida la función de cualquier proveedor externo, se establecen en cada contrato de cliente.
Tratamiento de información sensible
Los documentos de identidad y demás información de incorporación se recopilan únicamente a través del proceso de verificación seguro e independiente de ChainMyne. No envíe contraseñas, claves privadas, frases semilla, códigos de autenticación ni documentos de identidad por correo electrónico ni a través de los formularios del sitio web. Consultas sobre privacidad: privacy@chainmyne.com.
Importante
El registro como MSB no significa que una agencia gubernamental apruebe, respalde o garantice a ChainMyne ni sus servicios.
¿Listo para avanzar?
Indíquenos qué desea transferir, dónde debe liquidarse y con qué frecuencia. Nuestro equipo revisará sus requisitos y determinará el proceso de incorporación adecuado.