Conformité
La conformité n’est pas une considération secondaire. C’est une infrastructure.
ChainMyne est inscrite à titre d’entreprise de services monétaires auprès du CANAFE (FINTRAC) au Canada et du FinCEN aux États-Unis.
Principe de fonctionnement
L’inscription n’est qu’un point de départ. C’est la rigueur opérationnelle qui protège chaque relation de paiement.
Capacités
Des contrôles, pas des promesses.
- 01
Intégration des clients
Les procédures KYC et KYB permettent d’établir qui ChainMyne sert, y compris la propriété effective.
- 02
Examen des risques AML
L’objet commercial, la propriété, la provenance des fonds et le contexte du paiement éclairent les décisions relatives aux risques.
- 03
Surveillance des transactions
Les activités pertinentes de paiement et d’actifs numériques font l’objet de contrôles de surveillance.
- 04
Vigilance accrue
Les clients ou les instructions à risque plus élevé exigent des renseignements et un examen supplémentaires.
Déroulement d’un mandat
De la première conversation au règlement final.
- 01
Identifier
Recueillir et vérifier les renseignements requis sur le client et les parties concernées.
- 02
Comprendre
Documenter la relation, la provenance des fonds et l’activité de paiement prévue.
- 03
Examiner
Évaluer le client et chaque instruction importante au regard des contrôles applicables.
- 04
Surveiller
Conserver les documents et surveiller les activités tout au long de la relation.
Inscriptions
Entreprise de services monétaires inscrite au Canada et aux États-Unis.
L’inscription ne signifie pas qu’un organisme gouvernemental approuve, cautionne ou garantit ChainMyne ou ses services.
Canada
CANAFE
Entreprise de services monétaires inscrite
Nº d’inscription M23118769
États-Unis
FinCEN
Entreprise de services monétaires inscrite
Nº d’inscription 31000257808580
Contrôles opérationnels
Intégrés à chaque relation et à chaque instruction.
KYC et KYB
Les renseignements sur l’identité et l’entité, y compris la propriété effective, sont vérifiés dans le cadre de l’intégration.
Examen des risques AML
L’objet commercial, la propriété, la provenance des fonds et le contexte du paiement éclairent chaque décision relative aux risques.
Surveillance des transactions
Les activités de paiement et d’actifs numériques font l’objet de contrôles de surveillance continus.
Vigilance accrue
Les relations et les instructions à risque plus élevé exigent des renseignements et un examen supplémentaires.
Approbations contrôlées
Les décisions opérationnelles demeurent soumises à une révision humaine, et les limites d’approbation sont consignées.
Registres vérifiables
Les instructions, les approbations et les résultats sont conservés afin de respecter les obligations de tenue de documents.
Modèle non dépositaire
Vos actifs. Votre contrôle.
ChainMyne fonctionne selon un modèle non dépositaire. ChainMyne n’offre ni service de garde d’actifs à ses clients ni portefeuilles clients.
ChainMyne n’offre ni service de garde d’actifs à ses clients ni portefeuilles clients. ChainMyne utilise l’infrastructure institutionnelle de portefeuilles et d’actifs numériques de Fireblocks pour faciliter l’exécution et le règlement, et le règlement est effectué aux destinations que le client désigne et valide. ChainMyne ne gère pas les placements de ses clients et n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire. Les modalités de règlement, y compris le rôle de tout fournisseur tiers, sont énoncées dans chaque convention client.
Traitement des renseignements sensibles
Les pièces d’identité et les autres renseignements d’intégration sont recueillis uniquement au moyen du processus de vérification distinct et sécurisé de ChainMyne. N’envoyez pas de mots de passe, de clés privées, de phrases de récupération, de codes d’authentification ni de pièces d’identité par courriel ou au moyen des formulaires du site Web. Questions sur la confidentialité : privacy@chainmyne.com.
Important
L’inscription à titre d’ESM ne signifie pas qu’un organisme gouvernemental approuve, cautionne ou garantit ChainMyne ou ses services.
Passer à l’étape suivante ?
Indiquez-nous ce que vous transférez, où le règlement doit avoir lieu et à quelle fréquence. Notre équipe examinera vos besoins et déterminera le parcours d’intégration approprié.